Uvajanje učinkovitosti in ustvarjanje vrednosti za vse vpletene strani z uporabo poglobljenega vpogleda v bančni in izbrani industrijski sektor.

Naloga:
Finančno upravljanje

KLJUČNE ZNAČILNOSTI NAŠIH STORITEV SKRBNEGA PREGLEDA VKLJUČUJEJO:

Skrbni pregled dobaviteljev, prevzemov in pripojitev, poslovnih odnosov, partnerjev v JV, ciljev, zastopnikov in distributerjev
Skrbni pregled skladnosti
Skladnost z OFAC in drugimi sankcijskimi kontrolami
Preverjanje primerne skrbnosti dobaviteljev, zastopnikov ali distributerjev, tretjih oseb

Poglobljene preiskave pred združitvami, prevzemi in oblikovanjem skupnih vlaganj
Predhodno preverjanje IPO
Raziskovanje prejemnikov predlaganih kapitalskih naložb ali posojil
Okrepljeno skrbno preverjanje

Prednosti:

Strankam, ki uporabljajo naše storitve, koristi:

Obsežna izpostavljenost številnim situacijam – razumevanje zapletenosti domačih in mednarodnih preiskovanih subjektov; zaključili smo več sto preiskav.
Profesionalnost in etika – Naša stroga skladnost z zakonodajo, kjer koli delamo, in uporaba najvišjih etičnih standardov pri delu.
Ena družba Ethos – naše obveščevalne in varnostne prakse podpirajo naše preiskovalno delo, ki nam pomaga določiti resnična vprašanja v sporu in kje najti dokaze.
.

Povezane Storitve